上海海際房地產有限公司股權轉讓整體資產評估報告

1、證券代碼： 600748 股票簡稱： 上實發展 公告編號： 臨 2009-17 上海實業發展股份有限公司 第五屆董事會第三次會議決議公告 本公司 本公司 本公司 本公司董 董 董 董事會 事會 事會 事會及全體董事 及全體董事 及全體董事 及全體董事保證 保證 保證 保證本 本 本 本公告內容 公告內容 公告內容 公告內容不存在任何虛假記載 不存在任何虛假記載 不存在任何虛假記載 不存在任何虛假記載、 、 、 、誤導性陳述或者

2、重大遺漏 誤導性陳述或者重大遺漏 誤導性陳述或者重大遺漏 誤導性陳述或者重大遺漏， ， ， ， 并對其內容 并對其內容 并對其內容 并對其內容的真實 的真實 的真實 的真實性 性 性 性、 、 、 、 準確 準確 準確 準確性 性 性 性和完整 和完整 和完整 和完整性承 性承 性承 性承擔個別及連帶責任 擔個別及連帶責任 擔個別及連帶責任 擔個別及連帶責任。 。 。 。 公司于 2009 年 8 月 26 日以書面會議方式召開了第五屆

3、董事會第三次會議，應參加董事七名，實際參加董事七名，公司監事和高級管理人員列席了會議。 會議符合有關法律、 法規及 《公司章程》 的規定。會議審議并全票通過了以下議案： 1 1 1 1、 、 、 、 《 《 《 《公司 公司 公司 公司 200 200 200 2009 9 9 9 年半年度報告及摘要 年半年度報告及摘要 年半年度報告及摘要 年半年度報告及摘要》 》 》 》 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 2 2

4、2 2、 、 、 、 《 《 《 《關于公司控股子公司上海海際房地產有限公司 關于公司控股子公司上海海際房地產有限公司 關于公司控股子公司上海海際房地產有限公司 關于公司控股子公司上海海際房地產有限公司 100% 100% 100% 100%股權掛 股權掛 股權掛 股權掛牌轉讓的議案 牌轉讓的議案 牌轉讓的議案 牌轉讓的議案》 》 》 》 為了適應公司整體發展戰略， 提升公司整體經濟效益， 董事會同意公司將持有的上海海際房地產有限公司（

5、以下簡稱“海際公司” ）100%的股權在上海聯合產權交易所以不低于 185458677.93 元的價格進行公開掛牌轉讓 （最終價格以國有資產監督管理部門備案的資產評估報告的結果合理確定） ，并授權公司行政全權辦理股權轉讓的相關事宜。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 上海海際房地產有限公司 上海海際房地產有限公司 上海海際房地產有限公司 上海海際房地產有限公司 股權轉讓整體資產評估報告書 股權轉讓整體資產