最全公司盡職調查清單

1、一、貴公司的基礎文件資料序號 文件名稱 有 無1 貴公司經過年檢的企業法人營業執照及加蓋工商查詢章的全套工商登記資料（含基本信息查詢單、變更查詢單及歷年年檢報告書，下同）；2 貴公司的稅務登記證（含國稅、地稅）；3 貴公司外匯登記證（如有）；4 貴公司的組織機構代碼證；5 貴公司的銀行開戶許可證（含基本賬戶及外匯賬戶）；6 貴公司的進出口企業備案登記文件（如有）；7 貴公司的海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書（如有）；8 貴公司的高

2、新技術企業證書（如有）；9 貴公司的軟件企業、軟件產品企業證書（如有）。備注 請同時提供貴公司下屬企業的上述資料。二、貴公司及下屬企業的歷史沿革資料序號 文件名稱 有 無1 貴公司的歷次股東會決議、董事會決議；2 貴公司的歷次驗資報告、評估報告；請貴公司具體說明解決的方式）；貴公司股東是否存在名義出資人與實際出資人不同的情形？是否 7 存在委托持股的情形？若有，請提供相關資料；8 貴公司股東間是否存在一致行動的情形？若有，請提供相關文件

3、；貴公司各股東所持公司股權是否存在被質押、凍結或者其他權利 9 行使受限制的情形？若有，請提供相關文件；貴公司股東向公司出資來源的相關憑證：指出資款打入公司賬戶的出資憑證及該筆出資款的來源憑證（如出資時工資薪金所得的 10個人賬戶憑證、投資所得的財務憑證或向他人借款的書面文件及財務借款憑證等）。備注 自然人簡歷中工作經歷部分需要詳細描述，起算時間為其開始工作時，需要包括其曾經任職的單位名稱、任職職位、工作內容、任職期間等。四、貴公司的業

4、務序號 文件名稱 有 無貴公司所從事業務的書面說明（包括但不限于業務種類、業務范1 圍、業務流程、經營方式以及貴公司所屬行業特點、貴公司行業地位及競爭優勢等）；貴公司獲得的與貴公司所從事業務相關的經營許可證書、資質證 2 書、認證證書、批準文件、備案登記文件等；貴公司采購、生產、銷售系統具體情況的說明以及上述系統是否 3 獨立于股東及其下屬企業的書面說明；貴公司采購、銷售、技術人員的個人簡歷（含基本信息、教育情4 況、自其從業以來的工作